为全面贯彻监管部门及省联社关于提升受益所有人信息质量的工作部署，进一步夯实反洗钱工作基础，切实提升金台农商银行对受益所有人信息的识别、核实与管理水平，做到“应备尽备、合规备案”。近期，金台农商银行组织全辖网点深入开展“进企入户”专项动员活动，通过精准排查、规范采集，全面提升客户信息质量，有效筑牢金融风险防控屏障。
自受益所有备案专项工作启动以来，总行高度重视、迅速响应，第一时间组织全员动员。针对存量客户基数大、部分客户配合度不高的实际难点，金台农商银行坚持问题导向，充分发挥网点“主阵地”作用，以营业网点为单位，对照省联社下发的未备案客户明细，采取电话沟通、上门走访方式，逐户开展宣传动员。对符合备案条件的客户，工作人员一对一现场指导信息填报，并对备案资料的真实性、完整性进行认真核实，确保客户信息准确、合规、可追溯。
下一步，金台农商银行将持续发挥金融机构“第一道防线”作用，在做实做细客户尽职调查的基础上，重点强化对受益所有人身份的识别与核实，确保“应备尽备”。同时，对已备案的客户，通过反洗钱工作平台与国家备案信息数据库进行比对核实，依托差异报告校正官方数据库偏差，持续提升受益所有人信息准确性。(林静)
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