8月7日，西乡农商银行举办2026年反洗钱业务培训。该行反洗钱和反恐怖融资工作领导小组成员，各支行正副行长、分理处主任及相关反洗钱业务岗位人员参加培训。此次培训邀请了具有丰富实战经验的专业讲师进行专题授课，为全体参训人员“充电赋能”。
培训讲师通过真实的案例阐述了目前国内外反洗钱工作的严峻形势及监管重点，针对客户尽职调查、风险等级评定与调整、可疑交易识别与应对、特殊交易与异常交易、反洗钱的手段、措施及其限度五项内容，通过案例剖析，对反洗钱业务操作中的问题、对策进行了深入浅出地讲解。重点剖析了金融机构客户尽职调查反洗钱义务的核心，解答了客户尽职调查的适用情形、具体要求、客户身份识别、客户身份不明、异常开户、受益所有人识别、代理关系核实、交易环节的持续尽调、特殊群体的尽职调查等重点难点问题。同时，对反洗钱相关法律法规进行了解读。培训现场积极互动，学习气氛浓郁，收到了较好的培训效果。
为检验培训学习成果，确保知识入脑入心，培训结束后现场组织了反洗钱知识测试。
此次培训，通过生动的案例分析和专业的讲解培训，全员的反洗钱意识进一步强化，反洗钱业务技能进一步提高。今后，西乡农商银行将持续深化反洗钱培训机制建设，不断完善反洗钱制度体系，严格履行法定义务，持续提升反洗钱工作质效。（陈玉成）
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