为切实筑牢贵金属交易领域反洗钱安全防线，进一步压实重点行业风险防控责任，提升黄金珠宝行业从业人员的反洗钱防范意识与履职能力，近日，宁强联社汉源信用社金融宣传队走进辖区珠宝店，上门开展贵金属领域反洗钱专项宣传。
活动现场，宣传人员结合黄金珠宝行业经营实际，通过发放宣传折页、现场宣讲、一对一答疑等方式，向门店负责人及一线店员普及反洗钱法律法规和金融知识。重点讲解了客户身份识别、大额及可疑交易识别上报、交易记录留存等法定履职要求，详细介绍贵金属大额交易的识别标准和风险排查要点，并结合真实典型案例，直观揭示利用黄金珠宝变现、大额购买、拆分交易等洗钱犯罪手段及其严重法律后果。
针对入户宣讲收集到的难点、疑点，信用社及时收纳整理，组织工作人员集体研讨，对照查找日常风险应对实务中存在的不足，及时提醒商户守法合规经营，共同筑牢安全经营底线。
此次为珠宝行业商户量身定制的上门宣传既有效填补了贵金属行业反洗钱宣传的短板，又切实提升了商户知险、识险、避险、防险的能力。下一步，宁强联社将持续聚焦重点行业和重点领域，常态化开展针对性反洗钱宣传教育，织密辖区金融风险防护网络，切实扛起本土金融主力军的责任，为地方经济高质量发展保驾护航。（郑高雅）
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