为持续夯实内控运营基础、补齐柜面风控短板、筑牢全员合规防线，7月2日至7月16日，白水联社分五期开展柜面操作风险案例专题培训。本次培训由联社财务部、合规部、稽核部、电子银行部联合授课，覆盖各网点运营主管、大堂经理、柜面人员60余人，通过案例剖析、制度解读、隐患复盘、实操指引四维授课模式，精准整治柜面高频风险问题，全面提升一线风控履职能力。
培训紧扣当前严监管态势及电信诈骗翻新、柜面差错多发的工作实际，结合内外部典型案例及集中作业、事中授权、事后监督发现的共性问题，围绕账户开立尽调、现金收付管理、印章及重空管控、特殊业务授权、非柜面业务办理、客户身份核验、反诈反洗钱工作七大重点领域开展深度解析。通过还原违规场景、深挖问题根源，重点指出简化流程、审核不严、侥幸操作、授权缺位、岗位制衡弱化等突出问题，明确违规追责标准、风险后果及操作红线，进一步强化全员合规履职意识。
培训结束后，联社组织全体参训人员开展柜面风险知识闭卷测试，以考促学、以考促严，构建“学、练、考”闭环培训体系，真实检验培训成效与员工风控实操水平。
下一步，白水联社将以此次专题培训为契机，健全常态化合规宣教、风险排查、监督督导工作机制，紧盯差错压降、违规清零、能力提升三大目标，持续锤炼纪律严明、风控过硬的红色农信铁军，全力保障全社柜面运营安全、合规、稳健有序运行。（ 郭 妍）
责编：李凯琴
编辑：刘佳怡
