为深入贯彻落实反洗钱监管要求，进一步提升全员反洗钱履职能力，5月11日上午，农银人寿汉中中支组织开展反洗钱专项培训，覆盖总经理、全体内勤及关键岗位人员，以“理论+案例+实操”的形式，筑牢金融安全防线。
培训聚焦三大核心内容：解读《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，重点剖析客户身份识别、风险等级划分、可疑交易监测等实操要点，明确销售、核保、理赔等岗位的反洗钱职责边界，杜绝“重业务、轻合规”倾向；结合保险行业典型洗钱案例，拆解“利用保单退保转移非法资金”“虚假投保套取资金”等新型手法，通过“以案说法”让抽象法规具象化，提升员工对异常交易的识别能力；组织全员观看“人民防非大课堂”专题讲解，聚焦“收藏品投资”“元宇宙”等非法集资诈骗套路，剖析犯罪分子如何利用“高收益”“零风险”噱头诱导公众参与，强化员工对“洗钱与非法集资关联风险”的认知。
培训结束后，立即组织反洗钱知识闭卷考试，内容涵盖新规要点、案例分析和实操流程，全员通过率达到100%。针对考试中发现的薄弱环节，培训讲师现场答疑并补充讲解，确保知识“学懂、弄通、会用”。
此次培训不仅提升了员工的专业能力，更强化了“反洗钱无小事”的合规意识。后续将持续开展常态化反洗钱、防范非法集资宣传，通过职场海报、“七进”活动宣讲等形式，向社会公众普及反洗钱知识，切实履行金融机构社会责任，为维护区域金融稳定贡献力量。（通讯员：周雪彦）
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