今年以来，府谷县公安局持续加大对“线上诈骗+线下取现”类电信网络诈案件打击力度，近日，成功拦截”线下取现”被骗资金9.8万元。同时，在市反诈中心、市公安局情指行中心的大力支持下、榆阳公安的全力配合下，刑侦、反诈、派出所民警合力出击，经过循线追踪、缜密侦查，于4月21日成功捣毁了一个“线上诈骗+线下取现”组合模式的取现、洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，破获电信网络诈骗案件7起，涉案金额达39.8万元。
案情回顾
4月18日，反诈民警在工作中获知，辖区有群众正在遭受电信网络诈骗，欲将9.8万元现金通过“线下投送现金”的方式交予诈骗分子。反诈中心迅速启动警银联动机制，发布紧急预警信息全城寻找潜在受害人。最终通过社会各界力量的积极参与，刑侦民警及时找到受害人，成功拦截被骗资金9.8万元。经调查，受害人王先生遭遇了刷单返利骗局，初期小额刷单几次，获利300元后，对方以“50%高额回报”为诱饵，诱导其加大刷单额度。当王先生接到支付9.8万元订单时，诈骗分子以订单金额较大，“线上支付受限”为由，选择线下现金交易。要求王先生将现金打包拍照后，送往指定地点。
案件侦破
府谷公安刑侦民警拦截被骗资金后，并未立即收网，同时制定实施“反套路”计划，让幕后“提款人”彻底暴露。后通过艰苦侦查，最终锁定目标嫌疑人轨迹，4月19日、20日、21日，相继在榆阳区成功抓获2名“取手”，2名“U商”犯罪嫌疑人，查获作案手机9部、手机卡6张、银行卡22张、无人机1台。
经审讯，犯罪嫌疑人孙某某3月份在某短视频平台上，点击了一条“高薪招募”广告，很快就有人私信他，称有赚钱好项目，询问是否愿意一起做生意，无门槛且报酬丰厚。只需要保持网上联系，听从对方指令行事，按照特定话术去指定地方将“客户”（实为受害人）送来的现金取走，后转账或现金交予指定“U商”交易，每单报酬300至500元不等。孙某某听闻后很是心动，自以为只是跑腿，拿一点好处费，取来的现金赃款交给了对方，就算出了事，也和他没关系。于是联系了发小侯某某一起参与到“生意”中（实为线下取现业务）。按照对方指导，孙某某在网上购买了一个境外苹果手机ID号，并下载了“纸飞机”APP，经对方培训开始接单取现、寻找“U商”现金交易。3月23日至4月18日期间，孙某某伙同侯某某相继在陕西西安、云南昆明、福建莆田、陕西榆林等地踩点，通过“纸飞机”APP接收取现派单业务7起，涉案金额39.8万元，非法获利1400元。接单后，通过无人机多次盯梢，指使受害人将现金送到偏远郊区且无监控区域，或频繁更换交易地址，确认受害人将现金放在指定位置，待受害人离开后，取到现金交予“U商”交易。4月19日，孙某某伙同侯某某在榆林市榆阳区某村一山坡上作案取现，后孙某某被伏击守候的民警当场抓获，4月21日侯某某落网。
案件侦破过程中，民警通过深挖黑产链，2名通过虚拟币帮助诈骗分子洗钱转移涉诈资金的“现金U商”浮出水面。在市反诈中心的大力支持下，逐步摸清了该犯罪团伙的组织结构、人员分工和作案手法。在市县两级密切协作下，4月20日，在榆阳区将犯罪嫌疑人高某、曹某某一举抓获。经审讯，犯罪嫌疑人高某、曹某某明知他人交给自己的现金来源不合法，依然帮助电信网络诈骗团伙转移涉诈资金，将受害人被骗资金经“取手”线下收取后，按实时汇率兑换成USDT（泰达币），再转入境外账户，形成“资金断链”，以此躲避公安机关的资金追查，从而完成洗钱活动。该二人交代了“现金交易U币”作案4次，从中非法获利1.27万元的违法犯罪事实。
目前，犯罪嫌疑人孙某某、侯某某、高某、曹某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被府谷县公安局依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。（供稿：府谷县公安局）
责编：张颖
编辑：韩婷
