为贯彻落实人民银行陕西省分行及省联社关于贵金属业务反洗钱工作部署，对照新发布的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，严防不法资金通过贵金属渠道洗钱，近日，略阳联社组织开展了“健全风控体系 严防利用贵金属洗钱”专项行动动员部署暨专题培训会，机构负责人、反洗钱岗位人员、客户经理、运营主管等60余人参会。
会议首先传达了省联社专项行动实施方案，明确了工作目标、组织架构、重点任务、实施步骤及时间节点，并对三类重点客户的风险排查、异常交易监测、制度机制完善及跨行业协同等作出全面部署。会议要求全体人员提高政治站位，充分认识当前贵金属业务洗钱风险的严峻性，将反洗钱要求贯穿业务全流程，紧盯拆分购金、雇佣工具人代购、线上异地交易等高风险手法，做到早识别、早预警、早处置，坚决守住合规风控底线。
在实操培训环节，重点解读了中国人民银行〔2025〕124号文件核心内容，围绕贵金属洗钱典型案例，详细讲解了客户尽职调查、大额交易审核、可疑交易报告、风险排查表填报等操作要领，并进一步厘清了机构负责人、反洗钱岗、客户经理、运营主管的岗位职责，有效提升了一线人员的风险识别与防控能力。
本次培训既是动员部署，也是实操练兵，下一步，略阳联社将严格按照专项行动方案，扎实推进客户风险排查、宣传教育、机制完善等工作，加快建立贵金属业务反洗钱长效管理机制，不断筑牢金融安全防线，切实维护区域金融安全与稳定。（李小慧）
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