为严厉打击利用贵金属交易实施洗钱和转移资金等违法犯罪行为，切实防范贵金属领域金融风险，压实反洗钱主体责任，近期，府谷农商银行组织开展防范贵金属领域洗钱风险专项宣传活动，全方位筑牢金融安全防护屏障。
本次宣传采取“厅堂主阵地+户外广覆盖”立体化宣传模式，推动反洗钱宣传无死角、知识普及全覆盖。各营业网点充分依托厅堂宣传优势，利用LED电子屏滚动播放宣传标语，在咨询台、客户等候区摆放宣传折页等资料。工作人员利用客户等候、业务办理间隙，开展一对一精准宣讲，结合真实典型案例，用通俗易懂的语言，向客户讲解利用黄金买卖、黄金投资、贵金属回收、匿名代购贵金属等常见洗钱手段，提醒客户严守实名交易底线，切勿出借账户、代办相关交易，提高风险警惕性，自觉远离非法贵金属洗钱活动。
同时，府谷农商银行积极参与人行府谷营业管理部组织的反洗钱集中宣传活动，宣传小队深入辖区珠宝金店、贵金属经营商铺，面向商户从业人员开展精准宣讲。重点解读贵金属行业反洗钱监管规定，明确客户身份识别、交易记录留存、可疑交易上报等合规要求，细致拆解“黄金跑分”“远程代购变现”等新型洗钱作案手法，指导商户精准识别、及时处置异常交易，从源头阻断洗钱风险链条。
此次专项宣传，有效提升了社会公众及贵金属行业从业人员的反洗钱防范意识与风险识别能力。府谷农商银行将持续推进重点领域反洗钱常态化宣传，不断细化风险防控举措，压紧压实反洗钱主体责任，织牢织密贵金属行业反洗钱防护网，全力守护辖区金融秩序安全稳定。(供稿：府谷农商银行)
责编：李凯琴
编辑：刘佳怡
